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[新闻] 号角报:涉嫌洗钱,阿根廷司法机关调查梅西基金会

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嬴渠梁 发表于 2018-3-16 18:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
《号角报》消息,阿根廷司法机关日前开启了对梅西基金会的调查,理由是怀疑基金会中有挪用资金和洗钱的非法运作。
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据悉,调查起源于一封匿名举报电邮,该内容称梅西基金会有资金使用不当以及洗钱的情况。而本次举报与2016年的一单案件有关。当时豪尔赫-梅西(梅西父亲兼经纪人)的旧友阿韦拉多-雷博西奥举报梅西及其家人挪用社会福利资金,梅西一家否认这一控告,而雷博西奥也未能提供充足证据,关于此案的调查也不了了之。

但在今年一月,根据德国日报《明镜》和欧洲媒体研究项目合作网络(EIC)透露的文件显示,在2016年至少有750万欧来自巴萨支付的资金进入了梅西基金会。

基金会在2007年于西班牙设立,但直到2013年才正式注册。2009年7月,还未注册的梅西基金会在阿根廷设立了同名组织,还流入了数百万的资金。

据西媒ABC消息,存在至少1000万欧的资金流入基金会,这些来自数家赞助商与梅西肖像权签约所得,但梅西并没有将其列入自己的收入当中。而位于巴塞罗那和阿根廷的基金会也没有呈上相关财政流水统计。


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